Собрание акционеров ОАО “ВИТЕБСКДРЕВ”

СОСТОИТСЯ 27 МАРТА 2020 ГОДА в 13-00 ЧАСОВ

в здании заводоуправления (конференц-зал) (переулок Стахановский,7)

Регистрация акционеров  с 12 — 30 часов  до 12 — 55 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 Об утверждении годового отчета генерального директора ОАО «Витебскдрев» об итогах работы ОАО «Витебскдрев» за 2019.

  1. О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев» в 2019 году.
  2. О результатах ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» за 2019 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Витебскдрев».
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества за 2019 год.
  4. О распределении прибыли и убытков, полученных ОАО «Витебскдрев» за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
  5. Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «Витебскдрев» в 2020 году.
  6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев».
  7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
  8. Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
  9. Об одобрении совершения крупной сделки.
  10. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью аффилированного лица.
  11. Об утверждении Положения о нормах товарных потерь и методике их расчёта.
  12. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Витебскдрев
  13. О внесении изменений в Устав ОАО «Витебскдрев»

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в планово-экономическом отделе начиная с 21 марта по 26 марта 2020 года с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), а в день проведения собрания с 8-00 до 13-00 – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2020 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность

Наблюдательный совет