Вниманию акционеров ОАО «Витебскдрев»
ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО “ВИТЕБСКДРЕВ”
СОСТОИТСЯ
30 МАРТА 2022 ГОДА в 13-00 ЧАСОВ
в здании заводоуправления (конференц-зал)
(г.Витебск, Стахановский пер.,7)
Регистрация акционеров
с 12 — 30 часов до 12 — 55 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» в 2021 году и определение основных направлений деятельности ОАО «Витебскдрев» на 2022 год.
- О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев» в 2021 году.
- О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» за 2021год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества за 2021 год.
- О распределении прибыли и убытков, полученных ОАО «Витебскдрев» за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
- Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «Витебскдрев» в 2022 году. Периодичность выплаты дивидендов за 2022 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев».
- Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
- О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
- Об утверждении Положения о наблюдательном совета ОАО «Витебскдрев».
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в юридическом секторе начиная с 10 марта по 29 марта 2022 года с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), а в день проведения собрания с 8-00 до 13-00 – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 7 марта 2022 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность
Наблюдательный совет