Меню

Акционерам

Информация о собраниях акционеров в ОАО "Витебскдрев"

  • 27.03.2020 в 13:00 в конференц-зале состоится внеочередное общее собрание акционеров. Регистрация акционеров с 12:30 до 12:55 мин.
    1. Повестка дня:
    2. Об утверждении годового отчета генерального директора ОАО «Витебскдрев» об итогах работы ОАО «Витебскдрев» за 2019.
    3. О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев» в 2019 году.
    4. О результатах ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» за 2019 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Витебскдрев».
    5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества за 2019 год.
    6. О распределении прибыли и убытков, полученных ОАО «Витебскдрев» за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
    7. Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «Витебскдрев» в 2020 году.
    8. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев».
    9. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
    10. Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
    11. Об одобрении совершения крупной сделки.
    12. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью аффилированного лица.
    13. Об утверждении Положения о нормах товарных потерь и методике их расчёта.
    14. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Витебскдрев.
    15. О внесении изменений в Устав ОАО «Витебскдрев».

      С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в планово-экономическом отделе начиная с 21 марта по 26 марта 2020 года с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), а в день проведения собрания с 8-00 до 13-00 – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

      Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2020 года.

      Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность

    16. Опубликовано 26.02.2020
  • 29.03.2021 в 13:00 в конференц-зале состоится внеочередное общее собрание акционеров. Регистрация акционеров с 12:30 до 12:55 мин.
    1. Повестка дня:
    2. Об утверждении годового отчета генерального директора ОАО «Витебскдрев» об итогах работы ОАО «Витебскдрев» за 2020.
    3. О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев» в 2020 году.
    4. О результатах ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» за 2020 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Витебскдрев».
    5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества за 2020 год.
    6. О распределении прибыли и убытков, полученных ОАО «Витебскдрев» за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
    7. Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «Витебскдрев» в 2020 году.
    8. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев».
    9. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
    10. Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
    11. Об одобрении совершения крупной сделки.
    12. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью аффилированного лица.

      С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в планово-экономическом отделе начиная с 22 марта по 28 марта 2021 года с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), а в день проведения собрания с 8-00 до 13-00 – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

      Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2021 года.

      Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность

    13. Опубликовано 26.02.2021
  • 26.11.2021 в 13:00 в конференц-зале состоится внеочередное общее собрание акционеров (дата составления списка акционеров — 19 ноября 2021 года). Регистрация акционеров с 12:30 до 12:55 мин.
    1. Повестка дня:
    2. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Витебскдрев».
    3. Об утверждении Устава ОАО «Витебскдрев» в новой редакции.

      С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в планово-экономическом отделе начиная с 19 ноября по 25 ноября 2021 года с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), а в день проведения собрания – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

    4. Опубликовано 15.11.2021
  • 13.12.2021 в 13:00 в конференц-зале состоится внеочередное общее собрание акционеров (дата составления списка акционеров — 6 декабря 2021 года). Регистрация акционеров с 12:30 до 12:55 мин.
    1. Повестка дня:
    2. Об увеличении уставного фонда ОАО «Витебскдрев».
    3. Об утверждении решения о выпуске дополнительных акций.
    4. О внесении изменений в Устав Общества.

      С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в планово-экономическом отделе начиная с 6 декабря по 12 декабря 2021 года с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), а в день проведения собрания – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

    5. Опубликовано 07.12.2021
  • 21.01.2022 в 13:00 в конференц-зале состоится внеочередное общее собрание акционеров (дата составления списка акционеров — 12 января 2022 года). Регистрация акционеров с 12:30 до 12:55 мин.
    1. Повестка дня:
    2. О согласовании совершения крупной сделки.

      С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в планово-экономическом отделе начиная с 14 января по 20 января 2022 года с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), а в день проведения собрания – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

    3. Опубликовано 10.01.2022
  • 18.02.2022 в 13:00 в конференц-зале состоится внеочередное общее собрание акционеров (дата составления списка акционеров — 7 февраля 2022 года). Регистрация акционеров с 12:30 до 12:55 мин.
    1. Повестка дня:
    2. Об избрании членов ревизионной комиссии.
    3. Об избрании членов наблюдательного совета.

      С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в планово-экономическом отделе начиная с 8 февраля по 17 февраля 2022 года с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), а в день проведения собрания – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

    4. Опубликовано 28.01.2022
  • 30.03.2022 в 13:00 в конференц-зале состоится внеочередное общее собрание акционеров. Регистрация акционеров с 12:30 до 12:55 мин.
    1. Повестка дня:
    2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» в 2021 году и определение основных направлений деятельности ОАО «Витебскдрев» на 2022 год.
    3. О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев» в 2021 году.
    4. О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» за 2021год.
    5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества за 2021 год.
    6. О распределении прибыли и убытков, полученных ОАО «Витебскдрев» за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
    7. Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «Витебскдрев» в 2022 году. Периодичность выплаты дивидендов за 2022 год.
    8. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев».
    9. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
    10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
    11. Об утверждении Положения о наблюдательном совета ОАО «Витебскдрев».

      С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в юридическом секторе начиная с 10 марта по 29 марта 2022 года с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), а в день проведения собрания с 8-00 до 13-00 – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

      Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 7 марта 2022 года.

      Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность

    12. Опубликовано 09.03.2022
  • 05.07.2022 в 13:00 в конференц-зале состоится внеочередное общее собрание акционеров. Регистрация акционеров с 12:30 до 12:55 мин.
    1. Повестка дня:
    2. Об избрании членов наблюдательного совета.
    3. Об избрании членов ревизионной комиссии.
    4. О внесении изменений в устав ОАО «Витебскдрев».

      С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в юридическом секторе начиная с 15 июня 2022 года по 04 июля 2022 года с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов) в юридическом секторе ОАО «Витебскдрев», а в день проведения собрания 05.07.2022 – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

      Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 13 июня 2022.

      Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность

    5. Опубликовано 14.06.2022
  • 27.12.2022 в 13:00 в конференц-зале состоится внеочередное общее собрание акционеров. Регистрация акционеров с 12:30 до 12:55 мин.
    1. Повестка дня:
    2. Об избрании членов наблюдательного совета.
    3. О внесении изменений в устав ОАО «Витебскдрев».

      С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в юридическом секторе начиная с 16 декабря 2022 года по 26 декабря 2022 года с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), а в день проведения собрания 27.12.2022 – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

      Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 19 декабря 2022.

      Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность

    4. Опубликовано 01.12.2022
  • 27.03.2023 в 12:30 в конференц-зале состоится внеочередное общее собрание акционеров. Регистрация акционеров с 12:00 до 12:25 мин.
    1. Повестка дня:
    2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» в 2022 году и определение основных направлений деятельности ОАО «Витебскдрев» на 2023 год.
    3. О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев» в 2022 году.
    4. О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» за 2022 год.
    5. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
    6. О распределении прибыли и убытков ОАО «Витебскдрев» за 2022 год, о выплате дивидендов за 2022 год.
    7. О направлениях использования прибыли ОАО «Витебскдрев» в 2023 году.
    8. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев».
    9. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
    10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
    11. О внесении изменений в устав ОАО «Витебскдрев».
    12. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Витебскдрев».

      13. С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни начиная с 07 марта по 26 марта 2023 года понедельник-четверг с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, пятница с 08 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, перерыв 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, а в день проведения собрания 27 марта 2023 года с 08 часов 00 минут по 12 часов 00 минут – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

      Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2023 года.

      Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность

    13. Опубликовано 02.03.2023
  • 29.11.2023 в 12:00 в конференц-зале состоится внеочередное общее собрание акционеров. Регистрация акционеров с 11:30 до 11:55 мин.
    1. Повестка дня:
    2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев».
    3. Об утверждении Положения об аффилированных лицах ОАО «Витебскдрев».
    4. Об утверждении Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Витебскдрев».

      С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 09 ноября по 28 ноября 2023 года понедельник-четверг с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, пятница с 08 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, а в день проведения собрания 29 ноября 2023 года с 08 часов 00 минут по 11 часов 30 минут – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

      Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 08 ноября 2023 года.

      Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность

    5. Опубликовано 02.03.2023
▲

    ×

      ×