25 марта состоится ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВИТЕБСКДРЕВ»
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВИТЕБСКДРЕВ»
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ВИТЕБСКДРЕВ»
СОСТОИТСЯ
25 марта 2024 в 12 часов 30 минут
в здании заводоуправления (конференц-зал)
(переулок Стахановский,7)
Регистрация акционеров
с 12 часов 00 минут по 12 часов 25 минут
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» в 2023 году и определение основных направлений деятельности ОАО «Витебскдрев» на 2024 год.
- О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев» в 2023 году.
- О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» за 2023 год.
- Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
- О распределении прибыли и убытков ОАО «Витебскдрев» за 2023 год, о выплате дивидендов за 2023 год.
- О направлениях использования прибыли ОАО «Витебскдрев» в 2024 году.
- Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев».
- Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
- О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
- О внесении изменений в устав ОАО «Витебскдрев».
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 05 марта по 24 марта 2024 года понедельник-четверг с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, пятница с 08 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, перерыв 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, а в день проведения собрания 25 марта 2024 года с 08 часов 00 минут по 12 часов 00 минут – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 26 февраля 2024 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность