Собрание акционеров ОАО «Витебскдрев»

ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО “ВИТЕБСКДРЕВ” СОСТОИТСЯ 29 МАРТА 2021 ГОДА в 13-00 ЧАСОВ в здании заводоуправления (конференц-зал) (переулок Стахановский,7)

 

Регистрация акционеров с 12 — 30 часов  до 12 — 55 минут.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об утверждении годового отчета генерального директора ОАО «Витебскдрев» об итогах работы ОАО «Витебскдрев» за 2020.
  2. О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев» в 2020 году.
  3. О результатах ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» за 2020 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Витебскдрев».
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества за 2020 год.
  5. О распределении прибыли и убытков, полученных ОАО «Витебскдрев» за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
  6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «Витебскдрев» в 2020 году.
  7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев».
  8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
  9. Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
  10. Об одобрении совершения крупной сделки.
  11. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью аффилированного лица.
  12. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Витебскдрев
  13. О внесении изменений в Устав ОАО «Витебскдрев»

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни в планово-экономическом отделе начиная с 22 марта по 28 марта 2021 года с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), а в день проведения собрания с 8-00 до 13-00 – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2021 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность

 

Наблюдательный совет