Вниманию акционеров ОАО «Витебскдрев»
ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО “ВИТЕБСКДРЕВ”
СОСТОИТСЯ
27 марта 2023 в 12 часов 30 минут
в здании заводоуправления (конференц-зал)
(переулок Стахановский,7)
Регистрация акционеров
с 12 — 00 часов до 12 — 25 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» в 2022 году и определение основных направлений деятельности ОАО «Витебскдрев» на 2023 год.
- О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев» в 2022 году.
- О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» за 2022 год.
- Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- О распределении прибыли и убытков ОАО «Витебскдрев» за 2022 год, о выплате дивидендов за 2022 год.
- О направлениях использования прибыли ОАО «Витебскдрев» в 2023 году.
- Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев».
- Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
- О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
- О внесении изменений в устав ОАО «Витебскдрев».
- О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Витебскдрев».
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни начиная с 07 марта по 26 марта 2023 года понедельник-четверг с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, пятница с 08 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, перерыв 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, а в день проведения собрания 27 марта 2023 года с 08 часов 00 минут по 12 часов 00 минут – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2023 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет