Вниманию акционеров ОАО «Витебскдрев»

ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО “ВИТЕБСКДРЕВ”

СОСТОИТСЯ

27 марта 2023 в 12 часов 30 минут

в здании заводоуправления (конференц-зал)

(переулок Стахановский,7)

Регистрация акционеров

с 12 — 00 часов  до 12 — 25 минут.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» в 2022 году и определение основных направлений деятельности ОАО «Витебскдрев» на 2023 год.
  2. О работе наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев» в 2022 году.
  3. О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебскдрев» за 2022 год.
  4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
  5. О распределении прибыли и убытков ОАО «Витебскдрев» за 2022 год, о выплате дивидендов за 2022 год.
  6. О направлениях использования прибыли ОАО «Витебскдрев» в 2023 году.
  7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Витебскдрев».
  8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
  9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Витебскдрев».
  10. О внесении изменений в устав ОАО «Витебскдрев».
  11. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Витебскдрев».

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни начиная с 07 марта по 26 марта 2023 года понедельник-четверг с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, пятница с 08 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, перерыв 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, а в день проведения собрания 27 марта 2023 года с 08 часов 00 минут по 12 часов 00 минут – в помещении здания заводоуправления (конференц-зал).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на          01 марта 2023 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет